Открытый
Показывает отзывы от сотрудников
Топ-50
Рейтинга работодателей hh.ru
Победитель
Премии HR-Бренд
IT-компания
У работодателя есть аккредитация
стартап вырос в банк с
млн клиентов
стартап вырос в банк с 35+ млн клиентов
Мы ищем Ведущего специалиста в службу ПОД/ФТ в наш Банк.
Команда Банка Ozon создаёт и развивает сервисы для покупателей и продавцов. Мы строим банк как современный IT-продукт — с передовыми технологиями и микросервисной архитектурой. Все самые сложные и важные системы банка реализуем сами: процессинг, учётное ядро, финансовый мониторинг, переводы через Систему быстрых платежей. Среди наших продуктов — виртуальная и пластиковая карта для выгодных покупок на Ozon и за его пределами, рассрочка, банк для юридических лиц и программы финансирования продавцов.
вам предстоит
- Направлять сведения в Уполномоченный орган согласно Указанию Банка России от 15.07.2021 № 5861-У, в том числе о случаях отказа в заключении договора банковского счета, расторжении договора банковского счета, о случаях отказа в проведении операций;
- Направлять отчетность согласно Положению Банка России от 15.07.2021 г. № 764-П;
- Проводить ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и (или) подозрительных операций;
- Получать запросы, подготавливать и направлять ответы в Уполномоченный орган согласно Положению Банка России от 20.09.2017 № 600-П.
мы ожидаем
- Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, Положений Банка России №499-П, 600-П, Указания Банка России от 15.06.2021 № 5861-У, информационных и рекомендательных писем Банка России;.)
- Соответствие квалификационным требованиям согласно Указанию Банка России от 09.08.2004 № 1486-У;
- Уверенный пользователь ПО "Комита"
- Внимательный и ответственный подход к рабочим задачам
- Высшее образование
Задайте вопрос работодателю
Он получит его с откликом на вакансию
Вакансия опубликована 25 марта 2025 в Ярославле