Больше информации по резюме будет доступно после регистрации
ЗарегистрироватьсяБыл более двух недель назад
Кандидат
Мужчина, 53 года, родился 7 марта 1972
Не ищет работу
Ярославль, готов к переезду (Россия), готов к редким командировкам
Специалист по финансовому мониторингу
Специализации:
- Аудитор
Занятость: полная занятость
График работы: полный день, сменный график, удаленная работа
Опыт работы 30 лет 5 месяцев
Август 2019 — по настоящее время
6 лет
ПАО Сбербанк Центр комплаенс
Санкт-Петербург, www.sbrf.ru
Финансовый сектор... Показать еще
старший контролер
Выявление и анализ деятельности клиентов в рамках ПОДиФТ
Июнь 2017 — Декабрь 2018
1 год 7 месяцев
Аппарат Среднерусского банка ПАО Сбербанк
Ярославль
Ведущий специалист отдела финансового мониторинга Управления комплаенс
ПОДиФТ (подтверждение деятельности и финансирования терроризма.
Исполнение Федерального закона №115-ФЗ о противодействии легализации доходов полученных преступным путем и финансирование терроризма. Анализ деятельности значимых клиентов, валютный контроль, обработка жалоб клиентов.
Март 2013 — Май 2017
4 года 3 месяца
Ярославль
Инспектор /начальник сектора отдела финансового мониторинга Управления комплаенс/главный инспектор отдела комплаенс
ПОДиФТ (подтверждение деятельности и финансирования терроризма)
Исполнение Федерального закона №115-ФЗ о противодействии легализации доходов полученных преступным путем и финансирование терроризма. Анализ деятельности клиентов, организация и проведение обучающих мероприятий по Федеральному закону №115-ФЗ; валютный контроль, оценка реальности деятельности заемщика .
Общее руководство сектором мониторинга банковских операций отдела финансового мониторинга Управления комплаенс.
Октябрь 2011 — Март 2013
1 год 6 месяцев
Городское ОСБ №0017 Северного банка ОАО «Сбербанк России»
Ярославль
Инспектор отдела безопасности
ПОДиФТ (подтверждение деятельности и финансирования терроризма)
Исполнение Федерального закона №115-ФЗ о противодействии легализации доходов полученных преступным путем и финансирование терроризма. Анализ деятельности клиентов, формирование сообщений согласно Положения Банка России №321-П, организация и проведение обучающих мероприятий по Федеральному закону №115-ФЗ.Внедрение дистанционного обучения по 115-ФЗУчастие во внедрении Производственной системы Сбербанка по линии ПОДиФТ
Август 2007 — Октябрь 2011
4 года 3 месяца
Ярославское ОСБ №6625 Северного банка ОАО «Сбербанк России»
Ярославль
Инспектор/старший инспектор отдела безопасности
ПОДиФТ (подтверждение деятельности и финансирования терроризма)
Исполнение Федерального закона №115-ФЗ о противодействии легализации доходов полученных преступным путем и финансирование терроризма. Анализ деятельности клиентов, организация и проведение обучающих мероприятий по Федеральному закону №115-ФЗ; валютный контроль, оценка реальности деятельности заемщика.
Июнь 2000 — Август 2007
7 лет 3 месяца
Котласское ОСБ №4090 Северного банка ОАО «Сбербанк России»
Инспектор отдела безопасности
Информационная безопасность
Внедрение центра управления ключевых систем (ЦУКС); обеспечение информационной безопасности отделения Сбербанка; проверка залогов юридических лиц; проверка заемщиков физических лиц.
Август 1994 — Июнь 2000
5 лет 11 месяцев
МОУ «Общеобразовательная школа № 75»
Учитель химии и физики
учитель
Навыки
Уровни владения навыками
Опыт вождения
Имеется собственный автомобиль
Права категории BОбо мне
Целеустремленность, высокая работоспособность, ориентация на результат, стрессоустойчив.
Высшее образование
2004
Архангельский государственный технический университет
Финансы и кредит, экономист по специальности Финансы и кредит
1994
Поморский международный педагогический университет им. М.В. Ломоносова
Химия, Учитель химии и физики
Знание языков
Повышение квалификации, курсы
2018
Корпоративный университет ПАО Сбербанк
ПАО Сбербанк, Системное мышление
2018
Корпоративный университет ПАО Сбербанк
ПАО Сбербанк, Мастерская аналитика
Гражданство, время в пути до работы
Гражданство: Россия
Разрешение на работу: Россия
Желательное время в пути до работы: Не имеет значения